犯罪分子通過 46 家數(shù)字貨幣交易所進行近 9000 萬美元的洗錢活動，并且以匿名性的方式，通過 ShapeShift 交易所洗錢約 900 萬美元。據(jù)《華爾街日報》報道，該報記者調(diào)查跟蹤了與犯罪活動相關(guān)的 2，500 多個加密錢包地址的資金，發(fā)現(xiàn)通過交易所一共清洗了 8，860 萬美元。通過調(diào)查以太坊上的交易和錢包地址，記者發(fā)現(xiàn) 517，000 美元的以太被轉(zhuǎn)移在 ShapeShift，之后被轉(zhuǎn)換為門羅幣。ShapeShift 是“美國基金中收款最大的機構(gòu)”，在瑞士注冊，卻在美國科羅拉多州運營。
華爾街日報記者向 ShapeShift 出示了一份有”洗錢 “嫌疑的清單，但是該交易所的首席法律官 Veronica McGregor 表示目前這些地址已經(jīng)被禁止在 ShapeShift 上使用。該交易所同時還表示，將從下個月開始執(zhí)行“了解你的客戶” 規(guī)則(KYC，Know your customer 政策，對賬戶持有人強化審查，是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。)，以此來“降低交易風險”。
據(jù)最新的回應(yīng)，該交易所的首席執(zhí)行官 Erik Voorhees 在推特上評論了《華爾街日報》的這篇文章，稱其具有暗示性和誤導性，文中引用的數(shù)據(jù)違背事實。他表示，全球洗錢總量的 2%-5% 是通過銀行完成的。福布斯分析師 Joseph Young 轉(zhuǎn)發(fā) Erik Voorhees 的推特并評論，丹麥一家銀行的洗錢金額為 2300 億美元，與銀行相比，數(shù)字貨幣交易所只占據(jù)到其中的一小部分。
不管金額是否巨大，加密貨幣洗錢確實成為了全球犯罪分子的重要手段。如先通過法幣轉(zhuǎn)換為加密貨幣，在轉(zhuǎn)為其他國家法幣的方式，完成洗錢。像俄羅斯人 Alexander Vinnik，從 2011 年開始用比特幣洗錢，數(shù)額超過 40 億美元(大概 268 億人民幣)。Vinnik 和門頭溝事件 有關(guān)。黑客把從門頭溝偷來的幣打到 Vinnik 的錢包。收了黑客幣的賬戶會被監(jiān)控，無法套現(xiàn)。所以，Vinnik 開了一家交易所 BTC-e，轉(zhuǎn)入偷來的加密貨幣并在二級市場上出售，得到的資金全部都轉(zhuǎn)到交易所內(nèi)部地址。他之所以被抓是因為，為了省事將從門頭溝偷出來的幣又存回到門頭溝的賬戶上，導致信息泄露。
目前，各國都加強了加密貨幣市場反洗錢監(jiān)管。今年 5 月，歐盟通過了新的反洗錢(AML)法規(guī)，該法規(guī)在加密貨幣使用以及消費者銀行產(chǎn)品(如預(yù)付卡)使用的匿名特點方面做出了規(guī)定，需要進行客戶驗證。英國財政部預(yù)計將于 2018 年底實施加密貨幣監(jiān)管政策，內(nèi)容或?qū)ǚ聪村X、禁止匿名等內(nèi)容。日本金融廳從今年 6 月開始就對日本各大加密貨幣交易所下達了嚴厲的整改令，要求加強用戶身份信息核實的力度。
加密貨幣成為一種新型的洗錢方式載體，但并不是犯罪的根源。因此需要政府監(jiān)管的逐步完善，將加密貨幣市場引向有益的方面發(fā)展。
犯罪分子通過 46 家數(shù)字貨幣交易所進行近 9000 萬美元的洗錢活動，并且以匿名性的方式，通過 ShapeShift 交易所洗錢約 900 萬美元。據(jù)《華爾街日報》報道，該報記者調(diào)查跟蹤了與犯罪活動相關(guān)的 2，500 多個加密錢包地址的資金，發(fā)現(xiàn)通過交易所一共清洗了 8，860 萬美元。通過調(diào)查以太坊上的交易和錢包地址，記者發(fā)現(xiàn) 517，000 美元的以太被轉(zhuǎn)移在 ShapeShift，之后被轉(zhuǎn)換為門羅幣。ShapeShift 是“美國基金中收款最大的機構(gòu)”，在瑞士注冊，卻在美國科羅拉多州運營。
華爾街日報記者向 ShapeShift 出示了一份有”洗錢 “嫌疑的清單，但是該交易所的首席法律官 Veronica McGregor 表示目前這些地址已經(jīng)被禁止在 ShapeShift 上使用。該交易所同時還表示，將從下個月開始執(zhí)行“了解你的客戶” 規(guī)則(KYC，Know your customer 政策，對賬戶持有人強化審查，是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。)，以此來“降低交易風險”。
據(jù)最新的回應(yīng)，該交易所的首席執(zhí)行官 Erik Voorhees 在推特上評論了《華爾街日報》的這篇文章，稱其具有暗示性和誤導性，文中引用的數(shù)據(jù)違背事實。他表示，全球洗錢總量的 2%-5% 是通過銀行完成的。福布斯分析師 Joseph Young 轉(zhuǎn)發(fā) Erik Voorhees 的推特并評論，丹麥一家銀行的洗錢金額為 2300 億美元，與銀行相比，數(shù)字貨幣交易所只占據(jù)到其中的一小部分。
不管金額是否巨大，加密貨幣洗錢確實成為了全球犯罪分子的重要手段。如先通過法幣轉(zhuǎn)換為加密貨幣，在轉(zhuǎn)為其他國家法幣的方式，完成洗錢。像俄羅斯人 Alexander Vinnik，從 2011 年開始用比特幣洗錢，數(shù)額超過 40 億美元(大概 268 億人民幣)。Vinnik 和門頭溝事件 有關(guān)。黑客把從門頭溝偷來的幣打到 Vinnik 的錢包。收了黑客幣的賬戶會被監(jiān)控，無法套現(xiàn)。所以，Vinnik 開了一家交易所 BTC-e，轉(zhuǎn)入偷來的加密貨幣并在二級市場上出售，得到的資金全部都轉(zhuǎn)到交易所內(nèi)部地址。他之所以被抓是因為，為了省事將從門頭溝偷出來的幣又存回到門頭溝的賬戶上，導致信息泄露。
目前，各國都加強了加密貨幣市場反洗錢監(jiān)管。今年 5 月，歐盟通過了新的反洗錢(AML)法規(guī)，該法規(guī)在加密貨幣使用以及消費者銀行產(chǎn)品(如預(yù)付卡)使用的匿名特點方面做出了規(guī)定，需要進行客戶驗證。英國財政部預(yù)計將于 2018 年底實施加密貨幣監(jiān)管政策，內(nèi)容或?qū)ǚ聪村X、禁止匿名等內(nèi)容。日本金融廳從今年 6 月開始就對日本各大加密貨幣交易所下達了嚴厲的整改令，要求加強用戶身份信息核實的力度。
加密貨幣成為一種新型的洗錢方式載體，但并不是犯罪的根源。因此需要政府監(jiān)管的逐步完善，將加密貨幣市場引向有益的方面發(fā)展。